Si bien han sido pocos los casos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha denunciado, los cuales tienen relaci\u00f3n con criptomonedas y su uso para el blanqueo de capitales, las alarmas se han encendido al interior de esta instancia debido a la identificaci\u00f3n de poco m\u00e1s de 1,400 reportes de operaciones inusuales con estos instrumentos, mismas que representan un mayor riesgo de lavado de dinero y que involucran a 1,224 sujetos.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con un reporte de la UIF al que tuvo acceso ese medio, esta instancia ha identificado 1,479 reportes de operaciones inusuales con criptomonedas, las cuales rompen con el perfil transaccional de una persona al no coincidir con su antecedente o actividad declarada y que, ante ello, pudieran significar indicios de de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el informe, estas operaciones est\u00e1n relacionadas con sujetos que presentan indicadores de riesgo como los siguientes: son j\u00f3venes, mantienen poca permanencia de los recursos, se les relaciona con empresas de reciente creaci\u00f3n, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
El reporte detalla que algunos de estos sujetos relacionados se identifican dentro de las listas de la Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en ingl\u00e9s), oficios de agencias de seguridad, entre otras fuentes de informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
A partir de abril del 2020, las plataformas dedicadas a la compraventa de activos virtuales quedaron obligadas a enviar avisos de sus operaciones a la UIF, v\u00eda el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), siempre y cuando \u00e9stas sean iguales o superiores a las 645 UMAS, que actualmente equivalen a 57,804 pesos.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el informe de la UIF, de mayo del 2020 al mismo mes del 2021, esta instancia recibi\u00f3 3,472 avisos de operaciones de criptomonedas, por parte de 23 plataformas registradas ante el SAT.<\/p>\n\n\n\n
En este contexto, la UIF desarroll\u00f3 un modelo de riesgo para identificar operaciones inusuales que tienen que ver con las criptomonedas. Seg\u00fan el esquema, para clasificar estas transacciones, la unidad utiliza conceptos en su sistema como criptomonedas, activos virtuales o dinero en formato virtual, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la UIF toma en cuenta las transacciones originadas en plataformas digitales, dedicadas a la compra y venta de criptomonedas, tales como Bitso, Binance y BitMEX, esta \u00faltima recientemente sancionada por los reguladores estadounidenses, por un monto de 100 millones de d\u00f3lares, debido a fallas en sus esquemas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y de identificaci\u00f3n del cliente.<\/p>\n\n\n\n
El informe destaca, que 23.9% de los sujetos involucrados en estas operaciones inusuales, cuenta con una asignaci\u00f3n de alto grado de riesgo.<\/p>\n\n\n\n
Santiago Nieto, titular de la UIF, ha informado que esta instancia ha detectado al menos tres casos que tienen que ver con el uso de activos virtuales para mover flujos il\u00edcitos, mismos que ya fueron denunciados, como, por ejemplo, el caso de los ciudadanos nigerianos que se dedicaban al fraude cibern\u00e9tico y que sus ganancias eran para adquirir criptomonedas, las cuales enviaban a su pa\u00eds de origen.<\/p>\n\n\n\n
CDMX, a la cabeza
La informaci\u00f3n que ha recibido la UIF respecto a las operaciones con criptomonedas se ha originado principalmente en la Ciudad de M\u00e9xico, el Estado de M\u00e9xico y Jalisco, que es la entidad de origen de una de las organizaciones delictivas m\u00e1s poderosas.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el reporte, del total de operaciones inusuales que ha recibido la unidad de inteligencia, 478 se originaron en la Ciudad de M\u00e9xico, 113 en el Estado de M\u00e9xico y 108 en Jalisco. Sin embargo, del total de los avisos que ha recibido dicha instancia, 91% se origin\u00f3 en Jalisco, mientras que 8% en la Ciudad de M\u00e9xico y 2% en Coahuila.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la UIF ha detectado que la mayor parte de los domicilios de las personas involucradas en los avisos que recibe de las plataformas de activos virtuales se encuentra en la Ciudad de M\u00e9xico, seguido de Jalisco, Estado de M\u00e9xico y Nuevo Le\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Recientemente Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, declar\u00f3 que si bien, poco a poco se conforma el universo de datos de operaciones relacionadas con activos virtuales, debido al env\u00edo de informaci\u00f3n de las plataformas de compraventa activos virtuales, tambi\u00e9n hay 12 empresas con esta actividad que se encuentran en la ilegalidad al no estar dadas de alta como actividad vulnerable ante el SAT.<\/p>\n\n\n\n
\u201cTodav\u00eda hay una serie de plataformas, son 12 plataformas que no se encuentran registradas, y que sabemos que est\u00e1n operando en este momento en la ilegalidad\u201d, explic\u00f3 el funcionario.<\/p>\n\n\n\n
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La unidad de la Secretar\u00eda de Hacienda desarroll\u00f3 modelo para identificar transacciones de mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3845,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"%%post_title%%","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[19],"tags":[34,33,35],"class_list":["post-857","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fiscal","tag-criptomonedas","tag-finanzas","tag-inversion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/corptreman.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/857","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/corptreman.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/corptreman.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corptreman.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corptreman.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=857"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/corptreman.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/857\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4366,"href":"https:\/\/corptreman.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/857\/revisions\/4366"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corptreman.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3845"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/corptreman.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=857"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/corptreman.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=857"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/corptreman.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=857"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}